Auditorías preventivas
Implementación de una metodología para realizar Auditorías Preventivas que brindan un diagnostico preciso de la situación actual e histórica de las operaciones de importación y exportación de las empresas.
Con la auditoria preventiva es posible detectar irregularidades en sus operaciones de comercio exterior con el fin de implementar acciones correctivas en su empresa, de tal manera que, en caso de alguna revisión de gabinete o visita domiciliaria por parte de la autoridad, no haya sanciones al respecto. De igual forma, es posible implementar mejoras en sus procedimientos, reducción de costos y tiempos de despacho.
Así mismo, CMO Advisors le ofrece al Agente Aduanal la auditoría del expediente de operaciones reguladas por la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (Ley Anti lavado)
Algunos de los aspectos objeto de revisión en las auditorías preventivas son los siguientes:
- Correcto llenado de pedimento, uso de claves e identificadores
- Correcta integración de expedientes de comercio exterior.
- Correcto uso de métodos de valoración aduanera.
- Revisión de certificados de origen.
- Revisión del correcto llenado del Acuse de Valor
- Cumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias.
- Cálculo de base gravable y contribuciones.
- Análisis del Sistema de Control de Inventarios para empresas con Programas de Fomento al Comercio Exterior (Anexo 24)
- Análisis de los reportes y status del Sistema de Control de Cuentas de Créditos y Garantías (Anexo 31)
- Correcta conformación del Expediente Unico de Identificacion para operaciones vulnerables y uso del identificador OV.
- Cálculo de Contenido Nacional para empresas del Sector Oil & Gas.
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